公告日期：2026-04-02

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04058
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
决定于 2026 年 4 月 22 日下午 13:30 在上海市静安区场中路 2016 号中建瑞贝庭
公寓酒店 4 楼子由厅会议室召开 2025 年年度股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不

必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区场中路 2016 号中建瑞贝庭公寓酒店 4 楼子由

厅会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人

4.01 选举叶子祯先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.02 选举张苑逸女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.03 选举刘波先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.04 选举沈道邦先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

4.05 选举揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

5.00 ……
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