公告日期：2026-04-02

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04018
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 3 月 31
日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中董事揭晓小女士、朱慈蕴女士以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。此外，公司第五届董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于 2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司 2025 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司财务报告部分和非财务报告部分存在重大缺陷。《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鼎捷数智股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》（上会师报字（2026）第 3066 号）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2025 年度利润分配预案》

结合公司自身发展阶段和资金情况，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至公司第五届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 269,981,500 股（回购专户中的股份数量为 1,570,330 股）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 33,747,687.50 元（含税）。

在本利润分配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公
司总股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分红金额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反……
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