公告日期：2026-04-02

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04019
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第五
届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2025年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会独立董事第六次专门会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并充分考虑了公司经营情况、未来发展计划、投资者回报等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2025 年度公司合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润人民币 163,485,528.43 元，母公司实现净利润人民币 170,557,514.23 元。根据《公司章程》的规定，母公司按 10%提
取法定盈余公积金人民币 17,055,751.42 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司

报表可供分配利润为人民币 676,873,687.43 元，公司合并报表可供分配利润为

人民币 1,114,711,566.62 元，根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供

分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为人民币

676,873,687.43 元。

2025 年度利润分配预案为：以截至公司第五届董事会第二十四次会议召开

日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 269,981,500 股为分配基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），不送红股，不以资本公积

金转增股本，合计派发现金股利人民币 33,747,687.50 元（含税）。在本利润分

配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本、回购

专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每

股分红金额。

公司 2025 年度累计现金分红总额为人民币 33,747,687.50 元，占 2025 年度

归属于上市公司股东净利润的 20.64%。2025 年度利润分配预案符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 33,747,687.50 8,094,675.00 30,789,881.50

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

163,485,528.43 155,644,375.93 150,255,339.32
净利润（元）

研发投入（元） 344,349,415.71 332,459,057.39 336,068,306.94

营业收入（元） 2,433,076,802.76 2,330,672,885.70 ……
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