公告日期：2026-04-15

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04060
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
通知已于 2026 年 4 月 9 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 4 月 14
日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为深入推进国际化战略，优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。
根据《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引等有关法律和法规的规定，结合公司自身实际情况，公司本次发行上市事宜符合中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市事宜将在符合香港法律及《香港上市规则》的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

公司董事会逐项审议通过本次发行上市方案，具体如下：

2.1 上市地点

本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 发行股票种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所上市的境外上市外资股（H 股），均为 H 股
普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况、境内外监管部门审批进展、备案进展及其他情况决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 发行方式

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A（或其他豁免）规则于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S条例进行的美国境外发售。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场状况等情况加以决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求，本次发行的 H 股股数占发行后公司总股数的比例原则上不高于 15%（不包括根据行使超额
配售权而发行的 H 股），并授予本次发行上市的整体协调人不超过上述发行 H股股数 15%的超额配售权。最终发行数量由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准及市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构批准/备案后方可执行。

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