公告日期：2026-04-15

鼎捷数智股份有限公司

章程（草案）
（H股发行并上市后适用）

中国 ·上海

二〇二六年四月

鼎捷数智股份有限公司章程（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所创业板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”），包括香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）不时就《香港联交所上市规则》所刊发的解释、解读及修订和其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等公司股票上市地证券监管机构的有关规定（以下合称“公司股票上市地证券监管规则”），制定本章程（草案）。

第二条 鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件有限公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91310000734084709Q。

第三条 公司于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公开发行股票数量为3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，公司股东公开发售股份121.5319万股，首次公开发行后总股本为11,878.4681万股，于2014年1月27日在深圳证券交易所上市（以下简称“深交所”）。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，于【】年【】月【】日在香港联交所（与“深交所”合称“证券交易所”）主板挂牌上市，在香港联交所发行【】股。

第四条 公司注册名称：中文名称：鼎捷数智股份有限公司英文名称：DIGIWIN CO.,LTD.

第五条 公司住所：上海市静安区江场路1377弄7号20层

邮政编码：200072

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：创造客户数字价值，成为软件产业最佳典范。

第十五条 经依法登记，公司经营范围是：

一般项目：软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；会议及展览服务；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；智能控制系统集成；咨询策划服务；技术进出口；计算机软硬件
及外围设备制造；文化、办公用设备制造；计算机及办公设备维修；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。