公告日期：2026-04-15

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04061
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案）及部分内部治理制度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定公司发行 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H股股票并上市制定公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的情况

鉴于公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司制定了《鼎捷数智股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《鼎捷数智股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）、《鼎捷数智股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）。

《公司章程（草案）》及其附件《董事会议事规则（草案）》《股东会议事规则（草案）》自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效，在本次发行上市前，公司现行《鼎捷数智股份有限公司章程》及其附件《鼎捷数智股份有限公司股东会议事规则》《鼎捷数智股份有限公司董事会议事规则》继续有效。

公司董事会同意提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行

上市之目的，根据境内外法律、法规及其他规范性文件的变化情况、境内外有关

政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况对《公司章程（草

案）》及其附件《董事会议事规则（草案）》《股东会议事规则（草案）》进行

调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款、生效条件等）；在H股发行完毕

后对《公司章程（草案）》中有关公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修

改，及向工商登记机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。该等修订不

能对股东权益构成任何不利影响，且需符合中国有关法律法规、《香港上市规则》

和其他有关监管、审核机关的规定。

《公司章程（草案）》与现行《鼎捷数智股份有限公司章程》的修订对照如

下：

修订前的条款 修订后的条款

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《管理试行办法》”）、券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所创业板
上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简
称“《香港上市规则》”），包括香港联合交易所有限公司（以下简称
“香港联交所”）不时就《香港联交所上市规则》所刊发的解释、解读
及修订和其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等公司股票上市
……
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