公告日期：2026-04-22

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04082
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷数智”）第六届董事会
第一次会议通知已于 2026 年 4 月 22 日公司 2025 年年度股东会选举产生第六届
董事会成员后，以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 4 月 22 日 15 时 30
分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次董事会会议由公司半数以上董事共同推举叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议，叶子祯先生已在会议上对上述情况做出说明。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事一致同意选举叶子祯先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

（1）董事会战略委员会，成员为叶子祯先生、独立董事邹景文先生、孙蔼彬先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生，其中叶子祯先生为主任委员。
（2）董事会审计委员会，成员为独立董事刘焱女士、独立董事邹景文先生、独立董事钱荣泽先生，其中会计专业人士刘焱女士为主任委员。

（3）董事会提名委员会，成员为独立董事邹景文先生、独立董事钱荣泽先
生、独立董事刘焱女士、叶子祯先生，其中独立董事邹景文先生为主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会，成员为独立董事钱荣泽先生、独立董事刘焱女士、独立董事邹景文先生、叶子祯先生，其中独立董事钱荣泽先生为主任委员。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
为 止 。上 述 人 员 的 简 历详 见公 司于2026年 4月 2日披露 于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-04041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任叶子祯先生（简历详见附件）为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张苑逸女士、刘波先生、潘泰龢先生、林健伟先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

上述副总经理的简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任张苑逸女士（简历详见附件）为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任林健伟先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。林健伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

传真：021-51791660；

电话：021-51791699；

邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任朱佳莹女士（简历详见附件）为公司内审部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计……
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