公告日期：2026-05-20

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-028
上海安硕信息技术股份有限公司

2025年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

4．股权登记日：2026 年 5 月 13 日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 61,502,366 股，占公司有表决
权股份总数的 44.4256%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 43,284,366 股，占公司有表决权
股份总数的 31.2660%。

通过网络投票的股东 109 人，代表股份 18,218,000 股，占公司有表决权股份
总数的 13.1596%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份 4,350,028 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1422%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,732,028 股，占公司有表
决权股份总数的 2.6958%。

通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 618,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4464%。

（3）公司部分董事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意61,249,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5890%；反对225,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。

中小股东总表决情况：

同意 4,097,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1885%；反对225,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1747%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6368%。

总表决情况：

同意61,264,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6138%；反对224,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3657%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

中小股东总表决情况：

同意 4,112,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5403%；反对224,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1701%；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2897%。

表决结果：本议案通过。

议案3 《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意61,249,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5890%；反对226,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3676%；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。

中小股东总表决情况：

同意 4,097,228股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。