公告日期：2025-05-19

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-026
上海安硕信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日

9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

4．股权登记日：2025 年 5 月 12 日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 64,468,196 股，占公司有表决
权股份总数的 46.5679％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 46,460,846 股，占公司有表决权
股份总数的 33.5605％。

通过网络投票的股东 188 人，代表股份 18,007,350 股，占公司有表决权股份
总数的 13.0074％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份 407,450 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2943％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 187 人，代表股份 407,350 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2942％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案 1 《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 64,391,096 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8804％；反
对 31,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 45,800 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0710％。

中小股东总表决情况：

同意 330,350 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 81.0774％；
反对 31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6819％；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.2406％。

表决结果：本议案通过。

议案 2 《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 64,389,696 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8782％；反
对 31,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0486％；弃权 47,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0732％。

中小股东总表决情况：

同意 328,950 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.7338％；反对 31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6819％；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 11.5842％。

表决结果：本议案通过。

议案 3 《关于＜2024 年年度报告＞及＜2024 年年报摘要＞的议案》

总表决情况：

同意 64,391,396 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8809％；反……
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