公告日期：2026-02-28

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-005
上海安硕信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。2026 年 2 月 27 日，公司召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名高勇先生、姜蓬先生、王和忠先生、虞慧晖先生、梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名刘建国先生、方慧女士、徐爽先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人刘建国先生、方慧女士、徐爽先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，方慧女士为会计专业人士。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举
产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为自 2026 年第
一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五
届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心
感谢！

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日
附件：第六届董事会董事候选人基本情况

1、高勇先生

中国国籍，无境外居留权，1973 年生，公司创始人。1994 年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业，1997 年南京大学计算机科学专业硕士毕业，北
京大学光华管理学院 EMBA。1999 年 9 月至 2001 年 10 月任上海晨熙有限公司
总经理；2001 年 10 月至 2011 年 2 月任上海安硕信息技术有限公司（以下简称“安
硕有限”）董事、总经理； 2014 年 3 月至 2017 年 3 月任公司董事、总经理；2017
年 3 月至今任公司董事长兼总经理。现提名为公司董事。

截至本公告披露日，高勇先生持有本公司股份 10,132,650 股，占公司总股本的 7.32%，与胞兄高鸣同为公司实际控制人，控制公司控股股东上海安硕科技发展有限公司。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。高勇先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、姜蓬先生

中国国籍，无境外居留权，1972 年生。1994 年南京大学数学系本科毕业。
1994 年至 2001 年任职于工商银行天津分行；2001 年加入安硕有限，2003 年起
任安硕有限销售部负责人；2……
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