公告日期：2026-02-28

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-006

上海安硕信息技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员、证券事务代表；（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案》

选举高勇先生为公司第六届董事会非独立

1.01 累积投票提案 √

董事

选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立

1.02 累积投票提案 √

董事

选举王和忠先生为公司第六届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事

选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独

1.04 累积投票提案 √

立董事

选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独

1.05 累积投票提案 √

立董事

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事

2.00 ……
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