公告日期：2026-03-16

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-011
上海安硕信息技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16
日召开 2026 年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员。公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：高勇先生（董事长）、姜蓬先生、王和忠先生、虞慧晖先生、梁明俊先生、王一平先生（职工代表董事）

独立董事：刘建国先生、方慧女士、徐爽先生

公司第六届董事会由九名董事组成，任期三年。第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，且包括一名会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。

（二）专门委员会成员

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

1、战略委员会：高勇先生（召集人）、王和忠先生、刘建国先生

2、审计委员会：方慧女士（召集人）、刘建国先生、虞慧晖先生

3、提名委员会：徐爽先生（召集人）、方慧女士、姜蓬先生

4、薪酬与考核委员会：刘建国先生（召集人）、方慧女士、王和忠先生

第六届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人方慧女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况

总经理：高勇先生；

副总经理：姜蓬先生、刘汛先生；

财务负责人：刘汛先生；

董事会秘书：梁明俊先生

董事会秘书梁明俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

公司实际控制人之一高勇先生同时担任公司董事长及总经理，有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已在《公司章程》中明确，公司控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：021-55137223

传真：021-35885810

电子邮箱：ir@amarsoft.com

联系地址：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层

四、部分董事届满离任情况

因任期届满，张怀先生不再担任公司非独立董事职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，张怀先生持有公司股份 393,146 股，占公司总股本的 0.28%。

因任期届满，刘汛先生不再担任公司非独立董事、董事会秘书职务，仍将担任公司副总经理、财务负责人职务。截至本公告披露日，刘汛先生未持有公司股份。

因任期届满，翟涛先生不再担任公司职工代表董事职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，翟涛先生持有公司股份 3,338,882 股，占公司总股本的 2.41%。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关承诺，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

备查文件：

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、第六届董事会第一次会议决议；

3、职工代表大会……
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