公告日期：2026-04-29

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-021
上海安硕信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于公司及子公司 2026 年度向金 非累积投票提案 √

融机构申请综合授信额度的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财

6.00 非累积投票提案 √

产品的议案》

2、上述议案 4.00 因董事回避，直接提交本次股东会审议；上述议案 1.00-3.00、5.00-
6.00 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，且均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。2026 年度高级管理人员薪酬方案将在 2025 年度股东会上说明。

5、上述议案 4.00，关联股东需回避表决。

6、上述议案将对中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合……
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