公告日期：2026-04-04

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2026-010

广东溢多利生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √

《关于减少注册资本及修订<公司章程>部

2.00 非累积投票提案 √

分条款的议案》

上述议案已于 2026 年4 月 3日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案 1.00、 议案 2.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有 表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指 除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理 登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户 卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

邮件请于 2026 年 4 月 16 日 17:00 前发送至公司邮箱。

来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8 号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部收，邮编：519060。

（4）注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小……
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