公告日期：2026-04-25

广东溢多利生物科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位

公司纳入内部控制评价范围的主要单位为本公司、全资及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项

公司内部控制评价的范围涵盖了各个主要业务和事项，包括：公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、重大投资、关联交易、内部信息传递、信息系统与沟通等。

前述纳入评价范围的业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（1）治理结构

根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司于 2025 年 9 月 12 日召开
股东会，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等管理制度。公司不再设置监事会、监事，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权。

公司建立了较为完善的法人治理结构。股东会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东会负责。董事会对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东会审议。
公司总裁由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司已经制订了董事会各专门委员会的工作细则和议事规则，各专门委员会职责分工明确，组成与人员总数均符合相关法律法规的规定。报告期内，公司董事会各专门委员会充分行使各自的权力，履行相应职责，保证了公司内部管理的有效性。董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，有权监督企业董事、总裁和其他高级管理人员依法履行职责，审核公司财务信息、监督及评估内外部审计工作，公司同时配备专职内部审计人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

（2）组织架构

公司实行董事会领导下的总裁责任制，内部组织机构设有八大职能中心，分别为研发中心、生产中心、品控中心、国内农牧事业中心、海外农牧事业中心、国内外工业酶事业中心、财务中心和人力资源中心。公司组织机构分工明确、职能健全清晰。

公司各全资、控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和经营管理部门，对财务及人力资源采取垂直管理。……
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