公告日期：2026-04-25

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2026-013
广东溢多利生物科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十八次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于
2026 年 4 月 13 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事
7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1．审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

2．审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并
将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

3．审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》。

董事会审议了公司总裁周德荣先生提交的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东会的各项决议，较好地完成了 2025 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。

4．审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东会审议。

5．审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本
480,173,861 股（不含截至 2025 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份
10,887,600 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含
税），合计派发现金股利人民币 24,008,693.05 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况，预案内容与公司财务状况相匹配，符合中国证监会和深圳证券交易
所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

6．审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第……
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