公告日期：2026-04-25

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2026-016

广东溢多利生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬

6.00 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

上述议案已于 2026 年4 月 24日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案均为 普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总 数的 1/2 以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指 除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记办法：

（1）法人股东应持……
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