公告日期：2025-05-12

国投证券股份有限公司

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2022 年度创业板向特定对象发行股票之保荐总结报告书

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）创业板向特定
对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。截至目前，持续
督导期限已满，保荐机构现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、本保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构： 国投证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

主要办公地址 上海市虹口区杨树浦路 168 号国投集团上海新办公楼 37 层

法定代表人： 段文务

本项目保荐代表人： 商敬博、聂晓春

联系电话： 021-55518593

三、本次发行概述

根据证监会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号），2022 年 8 月，公司向特定对象发行46,116,740 股新股，发行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币
837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际
募集资金净额人民币 821,761,963.74 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日到
位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B091 号”验资报告。

四、公司基本情况

公司名称（中文）： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

公司名称（英文）： Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd.

证券代码： 300382.SZ

公司简称： 斯莱克

注册地址： 苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

主要办公地址： 苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

注册资本： 64,839.9994 万元人民币

法定代表人： 安旭

实际控制人： 安旭

联系人： 吴晓燕

联系电话： 0512-66590361

本次证券发行类型： 向特定对象发行股票

本次证券上市时间： 2022 年 8 月 25 日

本次证券上市地点： 深圳证券交易所

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对斯莱克进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织公司及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的反馈意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求提交相关文件，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，本保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的
制度；

2、督导公司有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便 损害公司利益的内控制度；

3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

4、持续关注公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

5、定期关注公共传媒关于公司的各类报道，并及时针对市场传闻进行必要 的核查……
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