公告日期：2026-03-04

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2026-006
苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议于 2026 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2026 年 2 月 28 日以邮件、电话、书面等方式送达各位董事，会议应参加董
事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事罗正英、张秋菊、王贺武，董事张琦、Richard Moore 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：

审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 4,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行申请综合授信额度 4,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2026 年 3 月 4 日

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