公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（罗正英）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

罗正英女士：1957 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任四川内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处会计、重庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月加入苏州大学,现任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师；曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立董事。现任本公司、浙江东尼电子股份有限公司、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为独立董事，未持有公司股票，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

本人对 2025 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

独立董 任期内召开董 任期内出席董事会次 任期内召开股东 任期内出席股东会次
事姓名 事会次数 数 会次数 数

亲自 委托 缺席 亲自 委托 缺席
出席 出席 出席 出席

罗正英 14 次 4 次

14 次 0 次 0 次 4 次 0 次 0 次

2025 年，本人积极参加了任期内公司召开的董事会和股东会，履行了独立董事的义务。2025 年度，公司共召开 14 次董事会、4 次股东会，本人亲自出席了任期内的 14 次董事会、4 次股东会，各次董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，相关议案符合全体股东的利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、审计委员会工作情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，2025 年于任期内召开了 5 次审计委员会会议，通过定期查阅公司财务报表、听取审计部门工作汇报等，深入了解公司财务状况，对公司的定期报告、内部审计报告以及续聘会计师事务所等事项进行审议；听取会计师事务所的审计工作汇报，了解审计计划、审计程序的具体展开等情况，并对会计师事务所的年度审计工作进行总结评价，积极发挥审计委员会的专业职能和监督作用，并督促公司信息披露部门及时、准确、完整的披露公司财务数据。

2、提名委员会工作情况

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，严格按照监管要求和公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对公司拟选聘的高级管理人员任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，切实履行了提名委员会的职责，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

3、……
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