公告日期：2025-05-12

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-032

北京光环新网科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券
事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12

日召开了 2024 年度股东会，审议通过了公司董事会换届选举相关议案及修订、
废止部分公司制度的议案，选举产生了第六届董事会成员，第五届监事会任期届
满后公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次会议，审议
通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表
等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成情况

董事长：杨宇航先生

非独立董事：耿岩先生、袁丁女士

独立董事：朱青女士、姜山赫先生、刘方平先生

职工代表董事：李超女士

上述人员简历详见附件。

2025 年 4 月 8 日经公司 2025 年度职工代表大会决议，选举产生了第六届董

事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定信

息披露网站发布的《关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公
告》（公告编号：2025-009）。

公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2024 年度股东会选举
通过之日起三年，即 2025 年 5 月 12 日至 2028 年 5 月 11 日。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第六届董事会专门委员会人员组成情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

1、审计委员会（3 人）：刘方平先生（主任委员）、李超女士、朱青女士

2、战略委员会（3 人）：杨宇航先生（主任委员）、耿岩先生、朱青女士

3、提名委员会（3 人）：朱青女士（主任委员）、袁丁女士、姜山赫先生

4、薪酬与考核委员会（3 人）：姜山赫先生（主任委员）、李超女士、刘方平先生

以上委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总裁：耿岩先生

副总裁：高宏女士、陈浩先生、张冰先生、李伟先生、王军辉先生、袁丁女士、胡剑文先生、王永进先生

财务总监：张利军先生

董事会秘书：高宏女士

证券事务代表：陈静女士

上述人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

高宏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的工作经验和专业知识，其董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

陈静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-64183433

传真：010-64181819

电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn

联系地址：北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1、因任期届满，孔良先生和王秀荷女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。截至本公告日，孔良先生和王秀荷女士未直接或间接持有公司股份，二人的配偶、父……
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