公告日期：2025-12-18

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-049
北京光环新网科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 18 日 10 时在北京市东
城区东中街9号东环广场A座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司向银行申请授信额度不超过人民币 70,000.00 万元，其中新增授信额度不超过 30,000.00 万元（最终授信金额以银行实际审批结果为准）。具体情况如下：

银行名称 申请授信额度 新增授信额度 期限 担保方式

中国进出口银行北 不超过人民币 不超过人民币 不超过 无

京分行 30,000 万元 30,000 万元 12 个月

北京农商银行商务 不超过人民币 不超过 无

中心区支行 40,000 万元 12 个月

银行名称 申请授信额度 新增授信额度 期限 担保方式

合计 不超过人民币 不超过人民币

70,000 万元 30,000 万元

截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在审议有效期内的授信额度为人民币 1,233,209.32 万元，累计申请授信额度不超过人民币 1,303,209.32万元（含本次），具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
三、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

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