公告日期：2026-04-29

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事刘方平先生 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人自 2025 年 5 月 12 日起担任北京光环新网科技股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，任职期间我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席公司董事会及专门委员会，认真审议各项会议议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。本人充分发挥了独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人刘方平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，汉族，中国人民大学经济学硕士，高级会计师、正高级经济师。曾担任北京市会计系列高级职称专家评委以及内蒙古经济系列高级职称专家评委。曾任中国地质工程公司任计划财务部总帐会计、尼日利亚项目财务负责人；曾在中国农村发展信托投资公司系统任职：曾任中国农村发展信托投资公司计划财务部总帐会计，中农信房地产公司财务经理，大连中农信期货经纪公司副总经理、总经理兼董事长，中国农村发展信托投资公司风险资产管理部处长；曾在北京广播电视台系统任职，先后担任北京电视事业开发集团副总经理，北京电视台经营管理部副主任，北京电视台培训中心校长及北京嘉利华租赁有限公司总经理兼董事长，北京儿童艺术剧院股份有限公司总经理，北京电视产业发展集团副总经理、总经理，北京广播电视台运营管理部副主任，北京电视产业发展集团有限公司总经理兼董事长。现任北京澄宇会计师事务所资深专家。2025 年 5 月起担任公司独立董事。

本人任公司独立董事期间，除担任独立董事外，未在公司及主要股东公司

担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，

不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、出席董事会及股东会情况

2025 年公司第六届董事会召开 4 次会议，召集股东会 0 次，本人均亲自出

席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。作为独立董事，本人在召开

董事会前主动获取做出决策所需的相关材料，并全面了解公司运营情况，以便

为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建

议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，并以严谨的态度行

使表决权，对各项议案发表了明确同意的意见；会后持续关注议案实施情况，

充分发挥了独立董事的积极作用。

2025 年公司董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大

事项均按相关规定履行了相应程序和信息披露义务，合法有效。

三、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任

职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制

度》及各专门委员会工作制度的有关规定，履行专门委员会委员职责。

2025 年第六届董事会审计委员会共召开 2 次会议，本人作为审计委员会主

任委员负责召集和主持审计委员会会议，应出席会议 2 次，实际按时出席 2 次，

对所审议事项均表示同意，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第六届董事会审计委员 1、《2025 年半年度报告》及其摘要

会 2025 年第一次会议 2025 年 8 月 15 日 2、关于制定《资产减值准备计提和核销管理制度》的议案
3、《2025 上半年内部审计工作报告》

第六届董事会审计委员 2025 年 10 月 17 日 1、《2025 年第三季度报告》

会 2025 年第二……
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