公告日期：2026-04-29

北京光环新网科技股份有限公司

原独立董事王秀荷女士 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

我作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会及股东会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人王秀荷，女，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，汉族，毕业于中国人民大学工商管理学院，硕士研究生，副教授，注册会计师（非执业）。1987 年-2002 年任中石化燕山石化培训中心党校会计教研室教师；2003 年-2007 年任首都经贸大学会计学院培训中心特聘讲师；2007 年-2013 年任北京工
商大学嘉华学院教师。2014 年-2023 年任高顿财经学院特聘讲师。2022 年 5 月
起担任公司独立董事，2025 年 5 月 12 日公司完成第六届董事会换届选举工作，
本人任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司其他职务。

本人在担任公司独立董事期间，除担任独立董事外，未在公司及主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、出席董事会及股东会情况

2025 年公司第五届董事会召开 1 次会议，本人作为独立董事亲自出席，并
对各项议案发表了明确同意的意见。第五届董事会召集了 1 次股东会，本人亲自列席，会上就本人 2024 年度工作情况进行了现场述职，认真听取了与会股东对公司的意见和建议。

公司第五届董事会 2025 年第一次会议和 2024 年度股东会的召集召开均符
合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序和信息披露义务，合法有效。

三、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关规定，履行专门委员会委员职责。

2025 年 4 月 7 日，本人作为审计委员会主任委员召集了第五届董事会审计
委员会 2025 年第一次会议，对公司《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》、2024 年度利润分配方案、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2025 年第一季度报告》、续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构事项、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的报告》、公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理、《审计部 2024 年度工作报告》及《2025 年审计工作计划》进行了逐项审议，并发表了明确同意的意见。

2025 年 4 月 7 日，本人亲自出席了第五届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第一次会议，本次会议审议通过了《董事 2025 年度薪酬激励制度》和《高级管理人员 2025 年度薪酬激励制度》，本人作为独立董事及薪酬与考核委员会委员对公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬政策和方案确定的过程及结果进行全流程监督，关注薪酬制定程序的公平性、科学性和合理性，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2025 年本人任职期间，公司未发生需提交独立董事专门会议讨论的事项。
四、在公司现场工作的情况

2025 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，对公司财务状况、募集资金存放与使用情况、内部控制执行情况、对外担保及关联方资金占用情况、关联交易等事项进行核查，关注公司商誉减值情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期跟进了解公司运营情况，在出席董事会前认真阅读议案资料，为行使独立董事职权做好充分准备工作；会上积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。