公告日期：2026-04-29

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2026-006
北京光环新网科技股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 28 日上午 10 时在北京
市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开，会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、 审议通过《2025 年年度报告》及其摘要；

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》及其摘要，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司总裁耿岩先生向董事会提交了《2025 年度总裁工作报告》，报告内容包括公司 2025 年度工作回顾及 2026 年度经营规划。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》“报告期内公司从事的主要业务”和“公司未来发展的展望”相关内容。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事姜山赫先生、刘方平先生、朱青女士，原独立董事孔良先生、王秀荷女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。董事会对独立董事独立性自查情况进行了评估并出具专项意见。独立董事述职报告及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

同意公司以截至目前总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.2 元人民币（含税），合计派发现金股利 35,951,856.94 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并取得明确同意的意见。内控审计机构对公司 2025 年内控管理工作出具了审计报告。
本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年度内部控制自我评价报告》和《北京光环新网科技股份有限公司内部控制审计报告书》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
6、 审议通过《2025 年度可持续发展报告》；

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
7、 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》；

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公……
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