公告日期：2026-04-29

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2026-016
北京光环新网科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次会议审议通过，公司定于2026年5月19日召开2025年度股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘公司 2026年度财务审计机构及

6.00 非累积投票提案 √

内控审计机构的议案》

《关于公司及子公司向银行等金融机构申

7.00 非累积投票提案 √

请授信额度的议案》

2、上述提案已经2026年4月28日召开的公司第六届董事会2026年第二次会议

审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告

和文件。

3、公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结

果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司……
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