公告日期：2026-06-16

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2026-014
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议于 2026 年 6 月 16 日以现场结合通讯形式召开，本次会议在公司同日召开的
2025 年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第六届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，具体组成情况如下：

战略委员会主任委员：刘迪； 委员：刘迪、张敏喆、赵向东、连斌；

审计委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵庆章、张敏喆；

提名委员会主任委员：赵庆章； 委员：赵庆章、杨庆英、刘迪；

薪酬与考核委员会主任委员：杨庆英； 委员：杨庆英、赵向东、刘迪。

董事会各专门委员会成员的任期与第六届董事会相同。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

总经理；聘任董建忠、连斌、万学军担任公司副总经理；聘任张碧华担任公司副总经理、董事会秘书；聘任刘晨曦担任公司财务总监；任期与第六届董事会相同。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经董事会提名委员会审核通过，其中聘任刘晨曦为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，聘任张胜楠担任公司内部审计机构负责人，任期与第六届董事会相同。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任杨宇晨担任公司证券事务代表，任期与第六届董事会相同。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 16 日

附件：

一、董事长简历

刘迪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，教授级高工。1999 年创立三联虹普，现任本公司董事长兼总经理。

截至本公告日，刘迪女士持有公司股份 128,720,797 股，占公司总股份数的 40.35%，
为持有公司 5%以上股份股东刘学斌之姐，为董事张敏喆先生之母，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引……
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