公告日期：2025-04-25

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。本年度，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现就公司监事会 2024 年度履职情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

召开时间 届次 议案

《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《关于<2023 年度内部控制的自我评估报告>的议案》

《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第五届监事会 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

2024/4/24 第四次会议 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案》

《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》

《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的议案》

《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》

2024/8/29 第五届监事会 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
第五次会议 案》

《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》

2024/10/28 第五届监事会 《关于公司<2024 年第三季度报告全文>的议案》

第六次会议

二、监事会对公司 2024 年相关事项的核查意见

2024 年度，公司监事会在股东大会、董事会和公司各级领导的支持配合下，履行章程赋予的各项工作职能。在公司治理的过程中，监事会主要按照有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，具体情况如下：

（一）依法运作情况

2024 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法合规，并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了检查和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内各定期报告能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的 2024 年度“标准无保留意见”的审计报告是客观、公正的。

（三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》……
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