公告日期：2025-04-25

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（杨庆英）

各位股东及股东代表：

本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、个人基本情况

杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2024 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2024 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会，应出席董事会 5 次，本人亲自
出席董事会 5 次，本人出席董事会会议的情况如下：

应出席董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次未

姓名 缺席次数

会次数 次数 次数 亲自出席会议

杨庆英 5 5 0 0 否

2024 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自列席 2 次。

（二）专业委员会履职情况

1、审计委员会

2024 年度本人任职期间，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，定期召开审计委员工作会议，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定及时与会计师沟通，参与审阅公司定期报告的财务报告，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真审查并研究了公司董事及高级管理人员薪酬的合规性，对公司高级管理人员和核心技术人员的激励机制进行认真研究，完善现有激励制度和薪酬考核体系；审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，切实履行了薪酬与考核委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解定期报告编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。

（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使
表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。

3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况……
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