公告日期：2025-12-03

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作细则

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（2025年12月修订）

第一章 总则

第一条 为适应北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提
名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的
董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。

第八条 战略委员会下设战略规划组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。战略
规划组组长由公司董事长担任，成员包括总经理、副总经理、事业部总经理及公司各技术方向带头人。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作细则

（一） 对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对公司章程规定须经董事会批准的战略性的重大投融资方案进行研究并提出建
议；

（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提
出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查、评价；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，其提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十一条 战略委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，
情况紧急需要尽快召开的，可不受前述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。

第十二条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或者记名投票表决，会议可以采取现
场或通讯的方式召开。

第十四条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十七条 战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，出席会议
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作细则

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