公告日期：2025-12-03

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理工作细则

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

总经理工作细则

（2025年12月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》、（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》以及国家的相关法规，特制定本细则。

第二条 公司总经理负责主持公司的日常科研、生产经营和管理工作，组织实施董事会
决议，对董事会负责。

第二章 总经理职权

第三条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制订公司具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；拟订公司资产用于抵押融资的方案；

（九）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（十）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（十一）审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出；

（十二）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权范围内，决定公司贷款事项；

（十三）在董事会授权范围内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理工作细则

（十四）根据董事会授权及公司有关规章制度的规定，代表公司签订各种合同、协议，签发日常行政、业务等文件；

（十五）公司章程或董事会授予的其他职权。

第四条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第五条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或
开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表的意见。

第六条 副总经理的主要职权为：

（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司某方面工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；

（二）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。

第三章 总经理办公会议

第七条 公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，审议有关公司
经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属企业提交会议审议的事项。总经理办公会议根据工作需要召开。

第八条 有下列情形之一的，总经理应在2个工作日内召开临时总经理办公会议：

（一）总经理认为必要时；

（二）其他副总经理提议并获得总经理认可时；

（三）董事会提议时。

第九条 总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员。总经理可
根据会议内容指定其他有关管理人员参加。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前请假。

第十条 公司综合办公室负责拟定总经理办公会议的具体议程，并负责在会议召开2日
前以书面或电话形式通知全体与会人员有关会议的议程、时间、地点。

第十一条 公司办公会议由总经理主持，总经理因特殊情况不能参加会议的，可指定
副总经理或公司其他高级管理人员主持。

第十二条 总经理办公会议由公司综合办公室负责会议记录，并作为公司档案妥善保
管。

第十三条 总经理办公会议记录包括以下内容：

（一）会议时间、地点、主持人姓名；

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理工作细则

（二）出席会议的人员姓名；

（三）未参加人姓名及理由；

（四）会议议题；

（五）与会人员发言……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。