公告日期：2025-12-18

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-030
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于公司 2025 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东会通知于 2025 年 12 月 2 日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 18 日上午
9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00
的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心 D 座中区 21 层公司会
议室

4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长刘迪女士

7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及委托代理人 117 人，代表公司股份 167,392,010 股，
占公司总股份的 52.4728%。其中，通过现场投票的股东及委托代理人 23 人，代表公司
股份 165,103,997 股，占公司总股份的 51.7556%；通过网络投票的股东 94 人，代表公
司股份 2,288,013 股，占公司总股份的 0.7172%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表公司股份 4,498,152 股，占公司总股
份的 1.4100%。 其中，通过现场投票的中小股东 18 人，代表公司股份 2,210,139 股，
占公司总股份的 0.6928%；通过网络投票的中小股东 94 人，代表公司股份 2,288,013 股，
占公司总股份的 0.7172%。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止部分治理制度的议案》
该议案须逐项表决，具体表决结果如下：

1.01《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意股份数 165,844,654 股，占出席会议有表决权股份的 99.0756%；
反对股份数 1,501,856 股，占出席会议有表决权股份的 0.8972%，弃权 45,500 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0272%。

中小股东投票情况：同意股份数 2,950,796 股，占出席会议中小股东有表决权股份的65.6002%；反对股份数 1,501,856 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 33.3883%；弃权 45,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 1.0115%。

表决结果：该议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）表决通过。

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意股份数 165,837,354 股，占出席会议有表决权股份的 99.0712%；
反对股份数 1,509,156 股，占出席会议有表决权股份的 0.9016%，弃权 45,500 股，占出
席会议有表决权股份的 0.0272%。

中小股东投票情况：同意股份数 2,943,496 股，占出席会议中小股东有表决权股份的65.4379%；反对股份数 1,509,156 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 33.5506%；弃权 45,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 1.0115%。

表决结果：该议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）表决通过。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。