公告日期：2026-04-28

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（杨庆英）

各位股东及股东代表：

本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事的职责，现将 2025年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。自 2023年 5 月 22 日开始任公司第五届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会会议情况

2025 年度本人任职期间，公司董事会、股东会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会，应出席董事会 6 次，本人亲自出席董事会 6
次，本人出席董事会会议的情况如下：

姓名 应出席董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未

会次数 次数 次数 亲自出席会议

杨庆英 6 6 0 0 否

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，本人亲自列席 2 次。

（二）专业委员会履职情况

1、审计委员会

2025 年度，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，定期召开审计委员会工作会议，对公司的资金往来、募集资金使用及日常经营情况等进行定期查阅，按照《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定及时与会计师沟通，参与审阅公司定期报告的财务报告，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。

2、薪酬与考核委员会

2025 年度，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，认真审查并研究了公司董事及高级管理人员薪酬的合规性，对公司高级管理人员和核心技术人员的激励机制进行认真研究，完善现有激励制度和薪酬考核体系，切实履行了薪酬与考核委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事、审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解定期报告编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。

（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使
表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。

3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

（五）公司现场调研工作情况

2025 年度，本人利用参加公司股东会、董事会、董事会专门委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。