公告日期：2026-04-28

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2026-004
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月11日

7、出席对象：

（1）截至：2026年06月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座中区21层会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东会议案编码具体如下：

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案：

1.00 《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

7.00 《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 √

累积投票议案

8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 4 人

8.01 《选举刘迪女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √

8.02 《选举张敏喆先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √

8.03 《选举董建忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √

8.04 《选举连斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √

9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 3 人

9.01 《选举杨庆英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 ……
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