公告日期：2025-08-27

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-064
无锡雪浪环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通
讯方式发出，本次会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，其中现场表决
4 人，董事杨建平先生、刘志庆先生、刘震先生和马胜辉先生以通讯方式表决。 会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为：经董事会审计委员会审议通过的《2025 年半年度报告》和《2025
年半年度报告摘要》真实、准确、全面的反映了公司 2025 年上半年的经营情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。

《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》详见创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》

董事会认为：公司本次为控股子公司融资提供担保，是为了满足其业务发展 需要，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。少数股东虽未按出 资比例提供同等担保，南京卓越亦未提供反担保，但南京卓越为公司控股子公司，
公司能对其在管理、财务等方面进行有效控制，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本次担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为公司控股子公司融资提供担保的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会认为：调整后的组织架构更符合公司的战略发展需要，更有利于提高公司的组织效率，加快市场反应速度，因此，董事会同意该议案。

《关于调整公司组织架构的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

董事会同意聘任谢吴涛先生为公司总经理（总裁），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任公司总经理（总裁）的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并废止公司部分制度的议案》

董事会认为取消监事会并废止《监事会议事规则》符合相关法律法规等的规定，《公司章程》的修订符合相关法律法规及公司实际需求。因此，董事会同意该议案。《公司章程》修订对照表详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对部分治理制度进行了修订。具体如下：

6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.04 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

此议案经与会董事审议，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.06 关……
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