公告日期：2026-04-11

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2026-028
无锡雪浪环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 4 月 10 日上午 10:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 30 日以通讯
方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场表决方式
出席董事 5 人，董事杨建平先生、刘震先生、刘志庆先生和马胜辉先生以通讯表 决方式表决。会议由董事长蔡道远先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了顾正义先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度公司经营层有效执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观真实地反映 了公司经营层 2025 年度的主要工作。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长蔡道远先生就 2025 年度董事会工作情况向各位董事做了报告。
独立董事刘志庆先生、刘震先生、马胜辉先生、徐宏斌先生和潘永祥先生分别提 交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》详见创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

董事会认为：经董事会审计委员会审议通过的《2025 年年度报告全文及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于对公司 2025 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，严格按照谨慎性原则为公司出具了相应的审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险。公司董事会予以理解和认可。该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。董事会及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项进行了专项说明，《董事会关于 2025 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于
母公司股东的净利润为-232,069,891.59 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报
表 累 计 未 分 配 利 润 为 -658,867,230.54 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-559,429,850.61 元。

根据《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意拟定 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为：《2025 年度内部控制评价报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，审议流程合法合规，且相应内容客观、全面的反应了公司 2025年度内部控制情况，因此，董事会同事该议案。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具……
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