公告日期：2026-05-07

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2026-024

飞天诚信科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及相关
人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 7 日召开了
2025 年度股东会，并随后于同日召开了第六届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举、高级管理人员及相关人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会人员组成情况

非独立董事：黄煜、李伟、陆舟、田端（职工代表董事）

独立董事：姚刚、辛阳

公司第六届董事会由以上 6 名董事组成，任期为自公司 2025 年度股东会决
议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核三个委员会，委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会委员如下：

专门委员会名称 主任委员、会议召集人 其他成员

审计委员会 姚刚 辛阳、黄煜

提名委员会 姚刚 辛阳、陆舟

薪酬与考核委员会 辛阳 姚刚、李伟

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员姚刚先生为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

总经理：李伟先生

副总经理：陆舟先生、郑相启先生、闫岩先生、皮晓西先生

财务负责人兼董事会秘书：朱宝祥先生

证券事务代表：李居彩女士

内部审计部负责人：刘晓凤女士

上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人、内部审计部负责人已经董事会审计委员会审议通过。高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。其中，董事会秘书朱宝祥先生、证券事务代表李居彩女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、联系方式

董事会秘书朱宝祥联系方式：

地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮箱：300386@ftsafe.com

证券事务代表李居彩联系方式：

地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮箱：jucai@ftsafe.com

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会
2026年5月7日

附件：人员简历

一、董事会成员

董事会成员黄煜、李伟、陆舟、姚刚、辛阳先生的简历，详见公司2026年4月15日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

职工代表董事田端的简历，详见公司2026年5月7日于巨潮资讯网披露的《关于选举职工董事的公告》。

二、高级管理人员简历

1. 李伟先生，公司总经理，简历详见公司 2026 年 4 月 15 日于巨潮资讯网
披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2.陆舟先生，公司副总经理、总工程师，简历详见公司 2026 年 4 月 15 日于
巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3.朱宝祥先生，1971 年出生，1994 年毕业于北京物资学院，2010 年 9 月至
今任公司财务总监，2023 年 9 月 7 日起兼任公司董事会秘书。

截至目前，朱宝祥先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处……
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