公告日期：2026-05-07

北京市万商天勤律师事务所
关于飞天诚信科技股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

北京市万商天勤律师事务所

关于飞天诚信科技股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书

致：飞天诚信科技股份有限公司

北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国法
律执业资格的律师事务所。本所接受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，就公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有
关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下简称
“中国法律法规”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，对本次股东会的相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以
及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书的出具系基于以下前提：（1）公司已经提供了本所为出具本
法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料，且该等副本或复印件
与原件一致和相符；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实
和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所
事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。

本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开程序

（一）本次股东会的召集人

经核查，本次股东会由公司董事会召集。

（二）本次股东会的召集

经核查，公司已于 2026 年 4 月 15 日在深圳证券交易所信息披露平台及符合

中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上发布了《飞天诚信科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股
东会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项、出席会议人员等予以公告，通
知日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。

（三）本次股东会的召开

经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议

于 2026 年 5 月 7 日下午 2:00 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层公

司会议室召开，由董事长主持；网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行

网络投票的时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 5 月 7 日上午

9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票

的时间为本次股东会召开当日（即 2026 年 5 月 7 日）上午 9:15 至下午 3:00 期间

的任意时间。

经核查，本次股东会的召开时间、地点与《会议通知》一致。

本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法、有效；本次股东会召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关
规定。

二、出席本次股东会的人员资格

（一）出席现场会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 4 名，均

为截至股权登记日（2026 年 4 月 28 日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司股东，代表出席本次股东会有表决权的股份数
214,448,463 股，占公司有表决权股份总数的 51.2981%。

根据网络投票机构提供的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东
（包括股东代理人）共计 188 名，代表有表决权的股份数 4,429,930 ……
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