公告日期：2026-05-07

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2026-021

飞天诚信科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东会采用现场以及网络投票的方式。

一、会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 5
月 7 日（星期四）下午 14:00 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层公
司会议室召开。本次股东会采用现场以及网络投票的方式。本次股东会由公司董 事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的 律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性 文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 192 人，代表股份 218,878,393 股，占公司有表
决权股份总数的 52.3577%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 214,448,463 股，占公司有表决
权股份总数的 51.2981%。

通过网络投票的股东 188 人，代表股份 4,429,930 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0597%。

出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管
理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）188 人，代表股份 4,429,930 股， 占公司有表决权股份总数的 1.0597%。

其中：通过网络投票的中小股东 188 人，代表股份 4,429,930 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0597%。

三、议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司 <2025 年度董事会工作报告> 的议案》

同意 218,372,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7690%；
反对 379,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1734%；弃权126,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0577%。

上述议案获得本次会议表决通过。

2.《关于公司 <2025 年年度报告> 及其摘要的议案》

同意 218,364,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7652%；
反对 326,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1489%；弃权187,900 股（其中，因未投票默认弃权 81,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0858%。

上述议案获得本次会议表决通过。

3.《关于公司 <2025 年度财务决算报告> 的议案》

同意 218,369,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7674%；
反对 381,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1741%；弃权128,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0586%。

上述议案获得本次会议表决通过。

4.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意 218,371,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7685%；
反对 391,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1790%；弃权115,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0525%。

中小股东总表决情况：

同意 3,923,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.5619%；反对 391,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8421%；弃权 115,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5960%。

上述议案获得本次会议表决通过。

5.《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

5.01《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

同意 218,350,293 股，占出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。