公告日期：2025-05-12

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-020

飞天诚信科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。

一、会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2024 年度股东大会于 2025 年
5 月 12 日（星期一）下午 14:30 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层
公司会议室召开。本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。本次股东大会由 公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员 及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法 规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 345 人，代表股份 220,583,063 股，占公司有表
决权股份总数的 52.7655%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 218,438,663 股，占公司有表决
权股份总数的 52.2526%。

通过网络投票的股东 340 人，代表股份 2,144,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5130%。

出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）341 人，代表股份 2,144,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5130%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 340 人，代表股份 2,144,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5130%。

三、议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1.《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

同意220,420,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262%；反对98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

上述议案获得本次会议表决通过。

2. 《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

同意 220,421,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9269%；
反对 98,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 62,400股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%。

上述议案获得本次会议表决通过。

3. 《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》

同意 220,425,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9286%；
反对 95,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权 62,400股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%。

上述议案获得本次会议表决通过。

4. 《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》

同意 220,421,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9267%；
反对 99,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 61,700股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。

上述议案获得本次会议表决通过。

5.《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

同意 220,081,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7728%；
反对 435,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1973%；弃权 65,900股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意 1,643……
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