公告日期：2026-03-16

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2026-002
飞天诚信科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）第五届董事会将于2026年5月12日任期届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：

一、第六届董事会的组成

根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名。董事任期自公司相关股东会决议通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事（不含职工董事，下同）或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司第五届董事会提名第六届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会以及在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第五届董事会提名第六届董事会独立董事候选人。单个提名人提名

四、本次换届选举的程序

1、提名人应于本公告发布之日起15日内（即2026年3月31日17:00前）以书面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。

2、上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。

4、股东提名董事候选人时，应当按相关规定要求，在提名董事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向公司董事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向公司做出书面承诺，同意接受提名，承诺提交的候选人资料的真实性并保证当选后能够履行董事职责。
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所进行审核。

6、在新一届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7、最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

8、因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

9、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；

10、存在重大失信等不良记录；

11、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未满的；

12、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；

13、违反《公务员法》相关规定的；

14、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：

1、具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市……
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