公告日期：2026-04-15

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2026-005

飞天诚信科技股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 13 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室
以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 2 日以专人送达、通讯的方式向全体
董事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长黄煜先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2025 年度经理工作报告>的议案》；

全体与会董事在认真听取并审议了公司经理李伟所作的《2025 年度经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

公司《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》之“第三节 管
理层讨论与分析”部分。

公司独立董事姚刚先生、辛阳先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》；

公司《2025年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》

《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；

公司《2025 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度审计报告》（天职业字 [2026] 17676 号），该报告为标准无保留意见审计报告。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

与会董事经研究，同意公司 2025 年度利润分配预案如下：以总股本
418,044,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），预计派发
4,180,440.00 元（含税），不送股、不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。董事会审计委员会已审议并同意本议案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

8.01 审议《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

2026 年度公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本薪酬与绩效薪酬分别占薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况、履职能力确定。非独立董事基本薪酬原则上与 2025 年度（详见 2025 年度报告披露数据）持平；绩效薪酬以绩效导向为核心，按年度进行评价，在 2026 年度审计报告出具后，根据公司经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估后发放。董事会薪酬与考核委员会已审议并同意本议案。

董事黄煜、李伟、陆舟、田端回避表决。

鉴于出席董事会的无关联董事……
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