公告日期：2025-08-22

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-029
湖北富邦科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同时将董事会成员席位
由 7 位增加至 9 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事，并对《湖北富邦
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订和完善。现将具体内容公告如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
（以下简称“《证券法》”）和其他有关 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。 规定，制定本章程。

第五条 公司住所地：湖北省应城市经济
第五条 公司住所地：湖北省应城市经济 技术开发区。

2 技术开发区。 公司邮政编码：432400

公司注册资本为人民币28,905.7018万元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
28,905.7018 万元。

第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
3 第七条 董事长为公司的法定代表人。 表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 - 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
5 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。

任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生……
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