公告日期：2026-04-23

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2026-015
湖北富邦科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

鉴于湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026 年4 月 21 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提请公司股东会审议，并分别采用累积投票方式进行逐项表决。

公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董
事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资格审查，认为第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司董事会同意提名王仁宗先生、周二华女士、王应宗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名郭飞先生、龚红先生、曾光先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人中，郭飞先生为会计专业人士，除郭飞先生外，另外两名独立董事候选人均尚未取得独立董事资格证书或培训证明，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。各独立董
东会审议。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，公司于 2026 年 4 月 21 日召开 2026 年第一次职工代表大会，
经全体与会职工代表表决，同意选举胡育化先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。胡育化先生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第五届董事会，任期一致。

经核查，上述 7 名董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会 2026 年提名委员会第一次会议决议；

3、2026 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日
附 件：

王仁宗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，硕士学历，高级
经济师。1995 年 11 月至 2007 年 1 月期间分别担任应城市富邦科技有限公司执
行董事、总经理、副总经理，自 2007 年 1 月起任公司董事长，自 2015 年 5 月
20 日起任公司总经理。自 2010 年 10 月起任武汉诺唯凯生物材料有限公司执行
董事兼总经理；自 2015 年 9 月起任湖北仰稻生态农业有限公司董事长；自 2016
年 12 月起任武汉盘古数字检测有限公司董事；自 2017 年 1 月起任加拿大
SoilOptix Inc.董事长；自 2018 年 5 月起任武汉禾瑞新型肥料有限公司董事长；
自 2019 年 9 月起任烟台市首政农业发展有限公司董事；自 2019 年 8 月起任应城
市麦迪威尔贸易有限公司执行董事、经理；自 2019 年 8 月起任应城市景顺恒泽
商贸有限公司监事；自 2020 年 1 月起任武汉禾大科技有限公司董事长；自 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。