公告日期：2026-04-23

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2026-020
湖北富邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十四次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 在公司会议室召开
2025 年年度股东会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有本公司表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《<2025 年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

5.00 《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案

案》 √

6.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行 非累积投票提案

申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于向银行申请贷款的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的 非……
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