公告日期：2026-05-13

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-022
中节能国祯环保科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议审议通过，公司决定于
2026 年 6 月 3 日（星期三）15:00 以现场与网络投票相结合的方式召开 2026
年第一次临时股东会，现将会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 26 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东会授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会
议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>的议案》

2.上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件方式进行登记；本次股东会恕不接受电话方式登记。

2.登记时间：2026 年 6 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30

3.登记地点：合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 1619 室 董事

会办公室。

4.登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书和身份证；法定代表人委托的代理人出席的，代理人须持法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东出席会议应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件敬请
于 2026 年 6 月 2 日 16:00 前送达公司或公司邮箱方为有效登记。

5.注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

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