公告日期：2026-05-13

中节能国祯环保科技股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2026 年 5 月修订）

中节能国祯环保科技股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全中节能国祯环保科技股份有限公司（简称公司）法人治理结构，
规范总经理办公会工作程序，建立科学、规范、高效的运行机制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会授权管理制度》《公司“三重一大”制度实施办法》《公司党委会议事规则》及公司相关规定，结合实际，制定本规则。

第二条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，经理层成员包
括总经理、副总经理和总会计师。经理层实行总经理负责制，总经理对董事会负责，对公司日常生产经营管理工作负总责，根据公司章程规定和董事会授权行使职权。经理层议事决策一般采取召开总经理办公会、经理层成员召开专题会议等方式进行。总经理办公会根据公司董事会授权，负责研究、拟订和审议、决定公司生产经营管理活动中涉及的有关事项。

第三条 总经理办公会成员由公司总经理、副总经理、总会计师等组成。

纪委书记、总经理助理可以列席总经理办公会。

第二章 议事范围

第四条 总经理办公会议事范围：

（一）重大决策事项。主要包括贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大举措、发展战略、子企业破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整、关联交易等方面的重大决策，安全环保稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。

（二）重大项目安排事项。主要包括年度投资计划、融资、担保项目、重大工
程建设项目（固定资产投资）的重大事项，以及其他重大项目安排事项。

（三）大额度资金运作事项。主要包括年度预算内大额度资金的调度和使用，年度预算外资金的调度和使用，内部资金调剂，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。

具体审议事项范围及额度详见附件《公司总经理办公会审议事项清单》。

第三章 会议筹备

第五条 总经理办公会议根据议题情况不定期召开，一般每月召开一至两次，
如遇重要情况可适时召开。

当遇以下情况之一时，可以召开临时会议：

（一）董事长建议召开的；

（二）总经理认为必要的。

第六条 按照议案的内容，会议议案分为决策类、审议类、汇报类。

（一）决策类议案：是指董事会授权和公司章程、公司制度需要总经理决策的议题，应形成可执行的明确结论性意见。

（二）审议类议案：是指需要总经理为党委前置研究、董事会决策提出审议意见的议案，应形成可支撑董事会决策的明确结论性意见。

（三）汇报类议案：是指提交经理层研究讨论、传达知晓的议案，一般不形成结论性意见。

第七条 会议议案由总经理办公会成员、投资委员会（简称投委会）、各职能
部室及二级经营单位提出，办公室汇总统筹，经总经理同意后，列入会议议程。总经理办公会议议程（题）应在会前报送董事长。

议案由提案部门/提案人根据总经理办公会议事范围提出，办公室负责对征集的议案进行形式审核，确定是否属于总经理办公会的议事范围。

（一）对于总部职能部门、二级经营单位提出的议案，公司分管领导应预先审
核，当涉及多个分管领导时，提案部门的分管领导负责牵头组织研究、论证，必要时可召开专题会议，并形成会议纪要。

（二）对于需要经投委会论证的议案，应先完成投委会论证。

（三）对于须经公司党委会前置研究的议案，应经党委会研究讨论后上会。
（四）对于涉及职工切身利益的规章制度和重大方案，应听取职工代表大会意见后上会。

所有议案的内容应完整、准确、全面、规范。

第八条 会议议案应按照以下时间要求进行提交和审核。

（一）提案部门/提案人应于每周四前，将提案提交办公室，办公室进行形式审核；对于不符合要求的，提案单位/提案人应进行修改、补充和完善。

（二）提案部门/提案人应于每周五前完成议题的沟通及上会前的审批程序。
（三）对于未按时提交提案，或未按时提交会议议案上会材料的，不得安排上会。

第九条 办公室负责总经理办公会会务工作，会议的时间、地点、议题等内容
一般应提前 1 天通知参会人员，会议材料一般应同时送达总经理办公会会议成员。
涉密的会议材料，可在会场进行……
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