公告日期：2025-03-19

中节能国祯环保科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人俞汉青，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

俞汉青，院士，毕业于同济大学环境工程专业，现任中国科学技术大学环境 科学与工程系教授，主要从事水污染控制理论和技术的研究。2020年12月30日至 2024年6月20日，担任公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年年度履职情况

在任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度任职期间，公司董 事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度任职期间，公司召开的 4 次董事会会议，出席会议情况如下：

本年度应 现场出 以视频方 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次
参加董事 席董事 式参加董 式参加董 （次） （次） 未亲自参加董
会次数 会次数 事会次数 事会次数 事会会议

4 0 0 4 0 0 否

1、本人均亲自出席董事会会议，在第七届董事会第二十八次会议中，本人对该次会议所有议案投弃权票，其余会议审议的全部议案，本人均投赞成票。就第七届董事会第二十八次会议投弃权票，理由如下：建议在第八届董事会正式组建完成后，适合将本次会议的重大事项提交新一届董事会讨论审议。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。2024年任职期间，本人发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、内部控制、关联交易、董事高管选聘等事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2024年任职期间本人参加公司董事会专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数

董事会薪酬与考核委员会 1 1

董事会提名委员会 2 2

1、本人任职期间作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持委员会日常会议，认真履行职责。依据公司实际情况，对公司薪酬策略与考核机制的执行情况展开全面监督检查，确保各项政策落地符合公司战略与管理要求；对薪酬调整方案、绩效考核结果进行认真审阅，充分发挥薪酬与考核委员会的专业监督作用，为公司稳健发展提供有力保障。

2、本人任职期间作为提名委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司董事、高管提名、专门委员会制度修订等相关事项进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

事专门会议次数

2 2 0 -

报告期内担任公司独立董事期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场……
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