公告日期：2025-12-03

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-072
中节能国祯环保科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：

议案 1.01《回购股份的目的》

议案 1.02《回购股份符合相关条件》

议案 1.03《拟回购股份的方式、价格区间》

议案 1.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额》

议案 1.05《回购股份的资金来源》

议案 1.06《回购股份的实施期限》

议案 1.07《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》

议案 1.08《公司防范侵害债权人利益的相关安排》

议案 1.09《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）15：00；

2.召开地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议
室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：公司董事长彭云清先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东558人，代表股份458,054,680股，占公司有表决权股份总数的67.2579%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份282,196,584股，占公司有表决权股份总数的41.4360%。

通过网络投票的股东556人，代表股份175,858,096股，占公司有表决权股份总数的25.8219%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东554人，代表股份48,906,913股，占公司有表决权股份总数的7.1812%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东554人，代表股份48,906,913股，占公司有表决权股份总数的7.1812%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3.北京市康达律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1.逐项审议否决《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 《回购股份的目的》

总表决情况：

同意 234,257,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 51.1419%；
反对 2,294,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5010%；弃权221,501,779 股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.3571%。

中小股东总表决情况：

同意 29,994,834 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3305%；反对 2,294,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.6925%；弃权 16,617,121 股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9770%。

表决结果：本议案未获得出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案不通过。

1.02 《回购股份符合相关条件》

总表决情况：

同意 233,568,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 50.9914%；
反对 2,294,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5010%；弃权222,191,179 股（其中，因未投票默认弃权 702,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 48.5076%。

中小股东总表决情况：

同意 29,305,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9208%；反对 2,294,958 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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