公告日期：2026-03-26

中节能国祯环保科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年度工作中，始终秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。

一、基本情况

郭勤贵，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。哈佛大学访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基金从业资格等。曾任国浩律师集团(北京)事务所律师、北京中伦律师事务所律师、北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019年2月1日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师。2020年12月30日至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职基本情况

（一）出席会议及表决情况

2025年度，公司共召开董事会会议11次、股东会会议6次；召开审计委员会会议8次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次，独立董事专门会议2次。本人参加会议情况如下：

1.出席董事会情况

本年度应 现场出 以视频方 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
参加董事 席董事 式参加董 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
会次数 会次数 事会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

11 1 1 9 0 0 否

2.出席股东会情况

独立董事 2024年 2025年第 2025年第 2025年第 2025年第 2025年第
姓名 年度股 一次临时 二次临时 三次临时 四次临时 五次临时
东大会 股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 股东会

郭勤贵 是 是 是 是 是 是

3.出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会
独立董 会

事姓名 本年度 独立董 本年度 独立董 本年度 独立董 本年度 独立董
应参加 事出席 应参加 事出席 应参加 事出席 应参加 事出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

郭勤贵 8 8 2 2 2 2 0 0

4.出席独立董事专门会议情况

独立董事 本年度 现场出 以通讯方 缺席会 是否连续两 是否投
姓名 应参加 席会议 式参加会 议次数 次未亲自参 过反对
次数 次数 议次数 加会议 票

郭勤贵 2 0 2 0 否 否

报告期内，本人积极通过多种方式出席董事会和董事会各专门委员会会议， 没有出现缺席会议或连续两次未出席会议的情形。会议召开前，本人获取并详细 审阅了公司提前准备的会议资料，认真审议每一个议题，积极参与讨论、提出合 理意见与建议，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前 认可意见。2025年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的 思考，本人均投了赞成票，未提出异议、反对或弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

1.公司第八届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。 报告期内，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会 委员，主要履行以下职责：

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